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Anti-Money Laundering

by Jan Dwornig
written by Jan Dwornig

Anti-Money Laundering = Anti-Geldwäsche: Es handelt sich um Maßnahmen zur Unterbindung von Geldwäsche, wie z.B. die Dokumentation von Informationen über den Vertragspartner. Festgehalten unter anderem im Geldwäschegesetz. siehe auch AML.

Rechtsanwalt, LL.M.(M&A), Fachanwalt für Internationales Wirtschaftsrecht, Fachanwalt für Handels- und Gesellschaftsrecht, Fachanwalt für Transport- und Speditionsrecht, Diplom-Wirtschaftsjurist, Meester de rechten (NL) Partner

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